海大集团:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

海达一圈:上集合2013年度最初的暂时合伙大会的传单

    抵押品法典:002311        抵押品缩写词:海达一圈           公报编号:2013-004

广东海达一圈股份有限公司

上集合2013年度最初的暂时合伙大会的传单

公司和董事会作为正式工作人员的抵押品A的忠实。、严格与完整性,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的提及或大调忽略。

广东海达一圈股份有限公司(以下缩写词“公司”)另外的届董事会另外的十九个次国会于2013年1月4日午前在广州市番禺区公司国会室集合,国会导致集合最初的暂时合伙大会,现将这次合伙大会的参与事项传单如次:

一、花名册国会基本通信

花名册人:合伙大会花名册报酬董事会构件。

(二)国会日期和时期:2013年1月21日午前10时。

(三)公议集合职位:广州市番禺区番禺大道北555号绞股蓝科学与技术更新大厦213公司国会室。

(四)集合国会的方法:国会将在SP集合。。

(五)列席合伙大会的目标

1、通行证2013年1月17日午后,本公司占有合伙均在中国1971深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰留下印象。。公司全部情况合伙有权列席合伙大会。,因故不克不及亲自列席国会的合伙可以印刷付托代理人替换列席国会并参与导致(保证证书附后),合伙的代理人无常的是公司的合伙。。

2、公司董事、监事和高级支撑人员。

3、公司请求的见证人募捐人。

4、股票上市的公司保举相当的。

二、国会深思熟虑

(一)这次国会深思熟虑属于公司合伙大会权威范畴,不违背相干法度、公司条例和解决的规则,这次国会深思熟虑曾经公司另外的届董事会另外的十九个次国会深思熟虑通行证,深思熟虑的无效、完全的。

(二)这次国会深思熟虑和导致的提议如次

1、公司请求留下印象和发行短期融资的推荐

2、保证公司合伙大会上的保证公司支撑

与融资券相干的票据

3、请求分店向将存入银行请求附加相信限额的提议

4、上公司用桩支撑将存入银行融资附加抵押品的推荐。

请参阅二板董事会的另外的十九个项导致。这项推荐是任一普通导致。,合伙持股超越半场的导致权。

(三)上述的推荐的具体的内容已于2013年1月5日在公司布置的通信出版方法《抵押品时报》、《中国1971抵押品报》、《上海抵押品报》、《抵押品日报》与宽宏大量潮通信网的出版。

三、国会完全符合法

(1)留下印象时期:2013年1月18日,午前9:30:11:30.,午后14:30-17:00。

(二)完全符合职位:广州市番禺区番禺大道北555号绞股蓝科学与技术园更新大厦213广东海达一圈股份有限公司抵押品部。

(三)有意参与现场的合伙或合伙代理人;

1、自然人合伙列席,由于我的无效身份证、抵押品导致卡完全符合。

自然人合伙付托代理人参与,代理人由于我的无效身份证、自然人合伙(代理人)发行物的代理人、抵押品导致卡完全符合。

2、团体合伙的法定相当的列席的,由于我的无效身份证、法定相当的身份证明(或保证书)、团体单位营业执照硬拷贝(覆盖扁囊药剂)、抵押品导致卡完全符合。团体合伙付托代理人列席,代理人由于我的无效身份证、团体合伙付托代理人、团体单位营业执照硬拷贝(覆盖扁囊药剂)、抵押品导致卡完全符合。

合伙可以通行证邮递员或传真传输停止完全符合。,流行的,以传真传输方法完全符合的合伙,请须提供生料结婚离弃公司在S。代理人由付托人保证(法定相当的),付托人(或付托人的法定相当的)保证其余的署名的保证书或许等等保证提出该当通行证公证,向公司提到上述的完全符合所需的提出。。我们的公司不接受电话机留下印象。。

四、等等事项

(一)这次合伙大会国会会期估计为良久。

(二)合伙或许合伙代理人的经过、照料膳宿费。

(三)衔接方法

与接触:黄志健、杨骅方、赌球心得规则

接触电话机:(020)39388960

接触传真传输:(020)39388958

接触地址:广州市番禺区番禺大道北555号绞股蓝科学与技术园更新大厦213广东海达一圈股份有限公司抵押品部。

邮递区号:511400

五、备查提出

(1)另外的十九个届董事会另外的次国会导致

备查提出:COM抵押品部

广东海达一圈股份有限公司董事会

第五1月13日二

附件1:

授 权 委 托 书

个人(本单位)作为广东海达一圈股份有限

公司的合伙,兹付托                 丈夫/鸨母代表列席广东海达一圈股份有限

2013年度公司概要的暂时合伙大会,代理人有权顺应A股的权利指导性的。

国会通行证了推荐。,并代表本会署名的相干提出署名。。

我(或我们的单位)就国会深思熟虑的推荐停止导致如次

导致事项                                       一致   支持   弃权序号

上公司请求短期完全符合请求的1项推荐

合伙大会上的保证公司支撑

短期融资券相干票据

3分店加法将存入银行相信界限的推荐。

4     上公司用桩支撑将存入银行融资附加抵押品的推荐

注:1、代理人对代理人的方针,为了一致、“支持”、弃权党

在眼镜框中,两个或两个结束指导性的不快用于完全一样思索事项。。假设客户是真正的的

深思熟虑又的开票反对的理由心不在焉不含糊的方针。

方针的,代理人有权代表本身对这件事停止导致。。

2、保证证书的无效期为自署名之日起。

客户(署名盖印)

代理人(署名)

客户身份证号码

代理人的身份证号码

付托人合伙账号:                          付托人持股发展成为:                    股

付托日期:年代