新开普:2011年度独立董事述职报告(祝田山)_财经

2011 年度孤独董事发言

郑州新开电子股份有限公司

2011 年度孤独董事发言

(祝田山)

伙伴和伙伴代表:

本身作为郑州新开电子股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,在

迫切的本着公司条例做事、就使被设计好一份上市的公司孤独董事的组织建议、《上

城市公司经管的法度与停止法度、法规、规则化论文与公司条例、孤独董事任务

机构药典,在 2011 在年度任务中,小心、勤奋、仔细的尽职,起功能的列席

关举行或关注会议,小心思索考虑,对公司首要成绩的孤独建议,使充分活动

孤独董事和特别手续费分子的功能。。一方面,对公司向董事会建议的迫切的审察

定做的布置好的东西,容纳公司和人民法院的法定权利,助长公司规格化运作;在另一方面,拟人化为了角色。

人的专业优势,确实的关怀和预开展细想,公司审计任务与衣服的胸襟把持、薪

薪酬车道、挑选委派、对战略伸出任务建议了提言和建议。我现时就在 2011 年度履

孤独董事的作用如次:

一、列席举行或关注会议

2011 年度,公司欺骗第一批居第二位的十三名二板董事第五名

六届董事会与两倍伙伴大会,我列席董事会举行或关注会议。、伙伴大会如次:

发言期内的董事会举行或关注会议次数为6次。

其做成某事哪一个延续两倍详细

董事姓名应列席次数亲自列席次数付托列席次数拖欠次数

该承包心不在焉亲自列席举行或关注会议。

孤独

祝田山6600否

董事

发言期伙伴会人数为2人。

其做成某事哪一个延续两倍详细未

董事姓名应列席次数亲自列席次数付托列席次数拖欠次数

亲自关注举行或关注会议

2011 年度孤独董事发言

孤独

祝田山2200否

董事

我如期间表列席董事会。、列席伙伴大会,心不在焉拖欠或延续两倍。

举行或关注会议经济状况。我在董事会上小心包含了钞票。,与公司经管容纳片面的差距

通,并建议了大约合理化建议。,以仔细的的姿态行使参政权,容纳公司的作为一个整体利钱

中小伙伴权利成绩细想。据我看来聚集董事会举行或关注会言和伙伴大会。、聚集、首要古典文学的

经纪方针决策和停止首要成绩契合法定要求。,合法无效,从此处,董事会

公司的财产意向及停止事项均以CA为准。,无建议意见的分歧、反提言和

弃权的状况。

二、颁发孤独建议

2011 年度,本身本着孤独董事任务机构》的需求,小心、勤奋、仔细的地

尽职,董事会,在公司作出确定预先阻止,孤独具重要性按关系药典颁布

见,详细如次:

(1)就资产应用伸出的孤独建议

在 2011 年 8 月 3 日本居第二位的届董事会第三次举行或关注会议,我曾经颁发了这件事。

孤独建议如次:

使结合公司现实消费和运营需求,这家公司伸出应用大约额定的资产。 2,500 提早一万元

还银行覆盖;未应用募集资产 2,000 流动资产暂时粮食,粮食流体的

应用学期不得超越制裁日期。 6 个月,仔细考虑过的前即时全额归还。

地基深圳一份市所创业板上市药典。、深圳一份市所创业板上市

公司基准经营向导和物压缩磁盘节略 1 号——超募资产应用(修

关系法度法规和规则化论文的关系药典,命令的审察已小心审察和处死。

顺序和认可顺序。

孤独董事答应:该公司应用分岔募集资产还债银行覆盖和暂时记入贷方。

流动资产,放下前进基金的应用赢利性,降低质量公司财务本钱,契合公司的开展

需求。公司应用分岔募集资产仅限于消费A。,

不见得走过径直或不直截了当的的设计用于新一份合理的、申购、或用于一份及其衍生器、可

市,如换成债券,与扶贫课题的工具方案心不在焉抵触。,不碰撞征募新兵

本钱覆盖课题的规则行动,筹款覆盖和利钱心不在焉秘密的的转换。

2011 年度孤独董事发言

况。

从此处,答应公司应用分岔超额资产 2,500 一万元还债银行覆盖和应用机关

人民币额定资产 2,000 流动资产暂时粮食的应用设计。

(二)委任状副总统的孤独建议

在 2011 年 10 月 25 日本居第二位的届董事会第四次举行或关注会议,我就这件事情颁发建议。

孤独建议如次:

1、经核准,中间定位全体职员有确切的的法度法规和要求。;

公司条例心不在焉第一百四十七条条目、深圳一份市所创业板一份上市的公司规格运

作显示》第 组成和停止规则化论文或许组成

肩膀一份上市的公司的资深的策士。

2、这次董事会衔接公司资深的经管全体职员的挑选、衔接顺序契合公司条例、

深圳一份市所创业板一份上市的公司规格运作显示》、公司条例等规则化论文

药典。

3、经领会,中间定位全体职员的呕出安排、有必然的任务经验和身体素质。

岗位的作用需求,放下公司的开展。

4、答应委派赵丽斌假造为公司的副总统,任期与本届董事会任期完全同样的。

三、董事会的任务

讲公司审计手续费的会议召集人。,掌管审计委俱乐部的日常任务,并

论公司衣服的胸襟审计、衣服的胸襟把持、年度发言、季报、活期发言,如中期发言

了核准。本着孤独董事任务机构》、董事会及停止中间定位机构的细则

的药典,在公司活期R的预备和展现程序中,细查中间定位物,在审计员中

破土前、尔后,增强与会计师的沟通。,催促其按伸出工具审计任务。对审计

该机构期的审计建议走过小心审察。,主要的 2011 年度发言审计任务设计及审计任务

使前进经济状况,容纳审计孤独性,实行审计手续费会议召集人的作用。

本身是董事会薪酬及评判手续费分子。,本着孤独董事任务机构》、

董事会和任务单位奖赏药典,预薪酬及评判手续费

俱乐部的日常任务,董事及资深的经管全体职员的薪酬经复核。,听力资深的策士的建议

发言和反省职员的年度任务,小心实行薪酬的债务和意思

2011 年度孤独董事发言

务。

四、防护装置覆盖者权利任务

(1)持续关怀公司的物展现,迫切的本着Shenz公司的监视和助长

一份上市药典及停止法度、规格和物展现经管需求胜过CO

经管机构;公司必需迫切的处死物技术的中间定位药典。,确保公司物展现的可靠性、

精确、装满的、即时公平。

(二)作为公司的孤独董事,我迫切的实行孤独董事的作用,确实的关怀公司的古典文学的

露宿经济状况,起功能的获取方针决策所需的财产物,孤独董事作用的无效实行;

如期列席董事会举行或关注会议,小心审察公司赡养的钱,用你本身的专门知识

孤独、公平、成立的推论,仔细的行使投票数。

(三)确实的细想中间定位法度。、规章机构,深化中间定位法度法规

对中间定位法度法规的包含和包含,

不断前进公司和我国的利钱防护装置生产能力,深化对大众权利的盲目防护装置

思惟认识。

五、交朋友和竞争经济状况

2011 年度,我一向在关怀最新法度的细想。、规章机构,变深对

关系法度和法规,特别屈尊做某事接管。

对中间定位法度法规的包含和包含,确实的预公司在VAR做成某事中间定位交朋友,更片面的了

一份上市的公司经管的多种机构,不断前进本身的履职生产能力,排队有认识的大众防护装置

伙伴权利的认识形态认识,为公司的科学方针决策赡养却更的提言和建议,并

助长公司经纪的促进规格化。

六、停止任务

1、2011 心不在焉孤独董事建议在往年聚集董事会。;

2、心不在焉孤独董事建议解聘会计公司。;

3、心不在焉孤独董事建议吸引住审计机构或辅导员。。

2011 年度孤独董事发言

2012 年,我将持续盲目、勤奋、仔细本质,本着法度、法规、《公

机关组成的药典和需求,实行孤独董事的工作,尽心竭力地做孤独董事的功能,保证人大众

董事会的目的、公平与孤独运作,容纳公司的作为一个整体利钱和法定权利。

本发言。

孤独董事:祝田山

2012 年 3 月 25 日

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